Прокрутить вверх

+38 (044) 249-72-22

Заказать звонок

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9 Июл 2018
Реестр бенефициаров на Британских Виргинских островах.

Реестр Бенефициаров предусматривает список собственников-бенефициаров физических лиц  для компаний зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI). Согласно закону, зарегистрированные агенты, обязаны определить и ежегодно обновлять так называемую базу данных зарегистрированного агента (“RA Database”) для того, чтобы хранить в установленном законом порядке информацию о каждом юридическом лице, для которого они действуют как зарегистрированный агент.  Важно понимать, что база данных не является публичной, и только у некоторых правительственных учреждений есть доступ к ней через безопасную платформу поиска BOSS (Beneficial Ownership Secure Search System). Данные, загруженные на платформе BOSS не доступны общественности.

Кто такой бенефициар на БВО?

Закон определяет собственника бенефициара как физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или управляет корпоративным или юридическим лицом и включает:

  • В случае юридического лица,  физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или управляет или имеет прямое или косвенное влияние на пороговое требование в двадцать пять или больше процентов акций или прав голоса в юридическом лице;
  • В случае юридического лица, физическое лицо которое осуществляет существенный контроль над управлением юридического лица;
  • Партнер или партнеры, которые управляют партнерством;
  • Трастовый управляющий или другой человек, который управляет юридической собственностью;
  • Лицо, совершающее акт распоряжения имуществом в пользу кого-л.;
  • В случае корпоративного лица, которое находится в ликвидации, согласно закону о Банкротстве, 2003, физическое лицо, которое назначено ликвидатором, администратором или конкурсным управляющим корпоративного или юридического лица;

Какая информация будет сохраняться в списке BVI собственников-бенефициаров?

Зарегистрированные агенты должны хранить следующую ключевую информацию о каждом собственнике бенефициаре:

  • (i) имя;
  • (ii) адрес места жительства;
  • (iii) дата рождения; и
  • (iv) национальность.

Зарегистрированные агенты обязаны хранить информацию в течение пяти лет после прекращения деятельности юридического лица. Собственники бенефициары обязаны уведомить своего агента о любых изменений в установленных законом порядке в течение 15 дней. Закон предусматривает, что зарегистрированные агенты и юридические лица будут считаться ответственными за отказ предоставить информацию или за намеренно заявленную ложную информацию. Штрафы включают штраф до 75,000 долларов.

У кого будет доступ?

Закон ограничивает доступ, и определяет местные власти, которые наделены правом запросить доступ к RA Database:

  • (i) the BVI Financial Investigation Agency;
  • (ii) the BVI  Financial Services Commission;
  • (iii) the BVI International Tax Authority;
  • (iv) the BVI Attorney General’s Chambers.

Собственникам бенефициарам не будут сообщать, когда был выполнен поиск через систему BOSS в отношении их компании. К BOSS можно получить доступ только относительно компании или для опознания собственника (собственников) компании или человека, с целью определить любые компании на BVI, связанные с таким человеком как собственником бенефициаром.

КОММЕНТАРИИ
3 комментария
  • Ответить kobe sneakers
    19 октября 2020
    I and also my pals appeared to be following the excellent information and facts found on your web page and before long I had a horrible suspicion I never expressed respect to you for those tips. These guys appeared to be certainly thrilled to read them and have in effect actually been taking pleasure in these things. Thank you for genuinely simply thoughtful and for utilizing certain superior themes millions of individuals are really desirous to discover. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.
    kobe sneakers [url=http://www.kobesneakers.com]kobe sneakers[/url]
  • Ответить yeezy boost 350
    22 октября 2020
    I would like to express appreciation to this writer just for bailing me out of this particular instance. Right after researching through the the net and obtaining tricks which were not productive, I figured my life was gone. Being alive without the presence of solutions to the problems you’ve resolved through your main short article is a critical case, as well as the ones which could have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t encountered your site. Your mastery and kindness in dealing with all the stuff was vital. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I can also now look ahead to my future. Thanks for your time very much for your skilled and effective guide. I won’t think twice to suggest your blog to any individual who should have guidance on this problem.
    yeezy boost 350
  • Ответить yeezy boost 350
    24 октября 2020
    I wanted to send you this little bit of word just to give many thanks the moment again for your personal beautiful basics you have shown in this article. It was simply particularly open-handed of people like you to make publicly all a number of people would have offered for sale for an e book to help with making some dough for themselves, even more so seeing that you might well have tried it in the event you desired. These concepts in addition acted as the great way to realize that other people online have a similar interest the same as mine to find out great deal more concerning this matter. I believe there are some more enjoyable moments in the future for many who view your site.
    yeezy boost 350
  • Оставить комментарий