НОВОСТИ БИЗНЕСА
2003
29 декабря 2002 года вступил в силу Свод правил о предотвращении отмывания денег на Британских Виргинских островах (БВО), принятый в 1999 году. Свод был дополнен информацией из Руководства о предотвращении отмывания денег, изданного для финансового сектора БВО и составленного на основе Руководства Объединенного Королевства. Это Руководство публикуется с сентября 1999 вместе со Сводом.
Данный Свод правил четко определяет стандарты ведения бухгалтерского учета, принятие клиентов, обучение и другие важные вопросы. Свод вводит обязательный законодательный режим, включающий денежные санкции за несоблюдение правил. Свод также назначает должностных лиц, которые должны следить за соблюдением правил согласно Своду и другим законам, которые касаются отмывания денег.
Данный Свод дает более структурированное и легальное основание для Кодекса Этики, который был провозглашен Ассоциацией зарегистрированных агентов в начале 1990-х.
&description=29 декабря 2002 года вступил в силу Свод правил о предотвращении отмывания денег на Британских Виргинских островах (БВО), принятый в 1999 году. Свод был дополнен информацией из Руководства о предотвращении отмывания денег, изданного для финансового сектора БВО и составленного на основе Руководства Объединенного Королевства. Это Руководство публикуется с сентября 1999 вместе со Сводом&image=http://tax.ua/wp-content/uploads/2017/01/logo.png){kind=link}
say I truly enjoy reading through your articles.
Keep up the great writing.
well delighted tto share my experience here with friends.
blog by accident. I have book-marked it for later!
well delighted to share my experience here
with friends.