НОВОСТИ БИЗНЕСА
2002
На недавнем заседании в Париже эксперты Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) порекомендовали членам организации ввести санкции против украинских банков из-за того, что украинским властям не удалось провести необходимые поправки в антиотмывочный закон через Раду, как этого хотела FATF.
Санкции против Украины будут вводиться теми странами из числа членов FATF, которые решат последовать рекомендациям организации, и будут основываться на положениях специального доклада FATF, опубликованного в июне 2001 г. В случае введения санкций украинским банкам грозит закрытие корсчетов в банках стран-членов FATF и существенное усложнение процедуры регистрации филиалов. Все операции с представителями украинского бизнеса на Западе будут рассматриваться как подозрительные и подвергаться особому контролю со стороны правоохранительных органов.
О своем желании ввести санкции по отношению к Украине уже объявил Минфин США. Американские санкции будут основываться на стандартных рекомендациях FATF и положениях US Patriot Act, американского закона, описывающего меры против стран, которые были уличены в отмывании денег. «Патриотический закон» в частности обязывает американские банки сохранять всю документацию о сделках с участием резидентов «подозрительных» стран, предоставлять в контролирующие органы сведения о владельцах счетов из этих государств и о пользователях транзитных и корсчетов, открытых банками из этих стран. Также, в соответствии с законом, власти оставляют за собой право ввести запрет на открытие или ведение корреспондентских и транзитных счетов банков из «подозрительных» стран в американских кредитных учреждениях.
Действие санкций продлится до тех пор, пока Украина не примет более жесткое законодательство по борьбе с отмыванием денег, которое устроит FATF. Повторное рассмотрение вопроса по Украине намечено на февраль следующего года.
Комментарий. «Черные списки» никакого отношения к международному праву не имеют и являются лишь плохо закамуфлированным средством политического давления на страны. Любая страна может спокойно бомбить другую, если бомбящая страна – США, — таков сейчас доминирующий в международной практике принцип; что уж тут удивляться на какие-то черные списки (вспомним еще не утихший скандал с «Кольчугами» в котором, по совести, вообще «не понять кого обнять»). Украинским банкирам можно только посочувствовать и посоветовать максимально обезопасить средства своих клиентов, уделив внимание документированию крупных переводов и более тесной и доверительной работе с основными западными банками-корреспондентами. Возможно, какую-то часть долларового трафика можно пропустить через Европу: клиенты задержку в один день простят, а за деньги так спокойнее (европейские банки не подчиняются положениям законов США).
 порекомендовали членам организации ввести санкции против украинских банков из-за того, что украинским властям не удалось провести необходимые поправки в антиотмывочный закон через Раду, как этого хотела FATF
&image=http://tax.ua/wp-content/uploads/2017/01/logo.png){kind=link}
I appreciate you taking the time and effort to put this information together.
I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments.
this site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more,
thanks for the advice!
Best Essay writing
8519sample thess chapter 2 review related literature https://highqualitywritingservice.com/7214kindergarten-writing-paper-pdf.html
Step movie review https://admissionessaywritingservice.com/?custom.essay.writting
useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.
amazing website you have created here. It is full of ideas for those who are truly interested in this specific subject, in particular this very post.
You really are all absolutely sweet plus thoughtful of others plus
reading your site posts is a fantastic delight if you ask me.
And what a generous treat! Ben and I really have excitement making use of your points in what we
need to do in a few weeks. Our list is a distance long and
simply put tips is going to be put to good use.
for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
of a user in his/her mind that how a user can know it.
Therefore that’s why this article is amazing. Thanks!
all blog visitors, due to it’s fastidious content
posts are just a bit out of track! come on!
(from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?
).
on this internet site, bookmarked!
long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!
And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The
website style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers
Reading through this post reminds me of my good old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this post to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!
However I am going through difficulties with your RSS.
I don’t understand why I can’t join it.
Is there anyone else having similar RSS
problems? Anyone who knows the answer will you kindly
respond? Thanks!!
web page is actually nice and the visitors are really
sharing fastidious thoughts.
Thx!
to your visitors? Is gonna be again incessantly to investigate cross-check new posts
ages and yours is the best I have came upon till now.
been running a blog for? you made blogging look easy. The whole look of your web site is great,
as well as the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply could not go away your website before suggesting that I really enjoyed the usual information a person supply for your visitors?
Fantastic site.
cߋntent articles, saved to bookmarks!