Новости бизнеса

24 Май
2016

Кипр: FBME Bank обьявлен возврат гарантированных средств

Центральный Банк Кипра (http://www.centralbank.gov.cy) начал принимать пакеты документов на возврат гарантированных регулятором средств Клиентов в сумме до 100 000 Евро...

Банки Кипр 112 просмотров 1310 комментариев

ПОДРОБНЕЕ

18 Май
2016

Великобритания: Лица, имеющие особое право контроля (PSC)

С 6 апреля 2016 в силу вступили важные изменения, касающиеся компаний зарегистрированных в Великобритании, а именно необходимо вести учет лиц, имеющих особое право контроля (PSC's). Несоблюдение данного требования влечет уголовное наказание...

Великобритания 115 просмотров 265 комментариев

ПОДРОБНЕЕ

18 Апр
2016

EC: Реестры бенефициаров и акционеров

На основании 4-ой Директивы «По противодействию отмывания денежных средств, нажитых преступным путем» (далее - «AMLD») все государства-члены ЕС должны представить доступный третьим лицам реестр, в котором будет отражена информация о физических лицах...

Европа 158 просмотров 1235 комментариев

ПОДРОБНЕЕ

14 Мар
2016

Швейцария: Банк EFG International приобрёл банк BSI

Банк EFG International приобрёл банк BSI. Как указывает EFG International, до этого момента переговоры с собственниками BSI велись конфиденциально...

Банки Швейцария 93 просмотра 247 комментариев

ПОДРОБНЕЕ

27 Янв
2016

Британские Виргинские острова: изменения режима функционирования реестра компаний

Правительство Британских Виргинских о-вов выпустило поправки к закону BVI Business Companies (Amendment) Act, 2015...

БВО Новости компаний 57 просмотров 16 комментариев

ПОДРОБНЕЕ